Realizar análisis de riesgo de incumplimiento legal, regulatorio y normativo
Velar por el cumplimiento de la regulación y políticas de prevención del lavado de dinero, fraude, cohecho y financiamiento del terrorismo
Diseñar y administrar controles, procedimientos y políticas en las materias propias del ámbito
Revisar regularmente el adecuado funcionamiento del sistema de cumplimiento y generar informes de monitoreo al gobierno coporativo

CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULATORIO

La consultoría en el cumplimiento normativo y regulatorio crea, implementa y mantiene las estrategias, políticas, procedimientos y programas de capacitación apropiados a los objetivos de las compañías.

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Este servicio aporta en el cumplimiento de las obligaciones legales y corporativas de su empresa, promoviendo una cultura organizacional ética y un adecuado gobierno corporativo.